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中国建材集团举行2008春节团拜会

国资委召开中国建材集团董事会试点工作会议

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来源:CNBM发布时间:
1月29日上午,北京新世纪日航饭店三层世纪厅张灯结彩,一派喜庆景象,中国建筑材料集团公司2008年春节团拜会在这里隆重举行,集团公司董事会成员、经营班子、总部全体员工、在京各单位的代表与有关政府部门、协会及社会各界人士欢聚一堂,辞旧迎新,共庆新春佳节。团拜会由中国建材集团总经理姚燕主持,她向到会的领导和全体来宾表示热烈的欢迎。董事长宋志平率集团公司内部董事和经营班子成员姚燕、曹江林、郝振华、申安秦、许金华、马建国、刘宝瑛等向全体来宾拜早年!宋志平在致辞中回顾了2007年的工作,展望了2008年的发展。他说,2007年是中国建材集团硕果累累的一年,又好又快发展的一年。2008年是我们全面贯彻落实党的十七大战略部署关键的一年,是充满机遇、挑战和希望的一年。在新的一年里,让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,高举具有中国特色的社会主义伟大旗帜,全面贯彻落实党的十七大精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,在国资委的正确领导下,积极进取,开拓创新,扎实工作,努力实现集团又好又快发展,建设创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型的建材行业排头兵企业,为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会做出新的更大贡献。中国建筑材料联合会会长张人为说,过去一年,中国建材集团在改革发展方面取得的业绩可圈可点,产生了越来越大的影响,发挥了越来越大的作用。建材企业做大做强,必须逾越重组联合的门槛,2008年中国建材集团在组建南方水泥、收购海外风力叶片公司、建设碳纤维企业等方面取得骄人的成就。他代表中国建材联合会向中国建材集团的各级领导和全体同仁表示祝贺和感谢,同时希望中国建材集团在新的一年再接再厉,取得又好又快的发展。国有企业监事会主席崔世安发表了热情洋溢的讲话,对中国建材集团2007年的工作给予充分肯定。他用诗一般的语言描述说,2007年央企全面奏凯,万花丛中最绚丽的还是中国建材,500亿资产站到了行业前排,335亿收入使每个人都激情满怀。深入的政策演奏了时代的节拍,兼并和重组描绘着大海的澎湃,集团公司已迈进了新的时代,中国建材人人都向着美好的未来。2008年奥运祖国腾飞展现龙的气概,中建材好运祝愿再添新的风采!出席团拜会的领导还有:国资委监事会主席路耀华、乔龙德,原国家建材局局长王燕谋,原国家建材局副局长李俭之、杨志远,中国城市经济学会会长周道炯,国资委建材老干部局局长余新阶,国资委机关服务局局长黄永平,国资委人事局副局长卞卫东,国资委建材离退休干部局副局长于力、副书记杨彩霞,集团公司外部董事姜均露、曹德生、王振侯、张健,中国建材报社社长谢镇江,中国建材杂志社社长秦春雨,集团公司首席顾问葛铁铭、高级顾问阎盛慈,国资委、发改委、商务部、建材工业协会、建材老干部局、建材服务局等相关单位的领导。团拜会上,集团在京单位部分员工与中国建材国际工程有限公司邀请的泗州戏剧院的文艺工作者共同演出了精彩的文艺节目。

2006年10月11日,国务院国资委在京召开中国建筑材料集团有限公司(以下简称中国建材集团)董事会试点工作会议。国务院国资委副主任邵宁出席会议。邵宁代表国务院国资委向中国建材集团外部董事颁发聘书,中国建材集团与外部董事签订服务合约。中国建材集团董事会由六位外部董事和五位非外部董事组成,外部董事为:姜均露、林锡忠、曹德生、王振侯、张健、郭建堂,非外部董事为:中国建材集团董事长、党委书记宋志平,中国建材集团总经理、党委副书记姚燕,中国建材股份公司总裁曹江林,中国建材集团党委副书记、纪委书记郝振华,职工董事熊吉文。随后,邵宁代表国资委就中国建材集团董事会试点工作发表讲话。

 

国务院国资委副主任 邵宁

邵宁向外部董事颁发聘书

11月16日
,国资委企业领导人员管理二局姜志刚局长到中国建材集团,向全体干部员工宣布成立中国建材集团董事会,并宣读了国资委关于中国建材集团董事会内部董事的任命通知以及经营层人选的提名。

邵宁指出,中国建材集团成立二十多年来,经过企业领导班子和广大干部职工的不懈努力,已经发展成为我国建材行业重要的排头兵企业。特别是近几年,经过风险处置、债务重组、确立主业和海外上市等一系列战略调整、资本运作和经营改进活动,中国建材集团的经营状况和资产质量明显改善,实现了集团的快速、健康发展。

姜志刚局长首先宣读了国资委和国资委党委的任免通知:任命宋志平为中国建材集团公司董事长、党委书记,姚燕、曹江林、郝振华为董事,姚燕为党委副书记,郝振华为党委副书记、纪委书记;提名姚燕为总经理人选,申安秦、郭朝民、许金华、马建国为副总经理人选,申安秦为总会计师人选。作为国资委第二批国有独资公司董事会试点企业,中国建材集团董事会的职工董事和外部董事将于明年上半年逐步选聘到位。

邵宁强调,建立健全外部董事制度,是这次试点的一项重要措施,也是与过去的国有企业董事会最主要的不同点。建立健全外部董事制度,是国有大企业加强董事会建设、完善法人治理结构的需要,符合国务院关于以建立健全国有大型公司董事会为重点,抓紧健全独立董事制度的精神。此次试点,中国建材集团董事会共有6位外部董事,超过了董事会全部成员的半数,在建立健全外部董事制度方面起到了表率作用。这些外部董事都有丰富的国企领导岗位工作经验,包括投资决策、资产重组、财务管理、企业改革等经验。选派这6名同志到中国建材集团担任外部董事,主要是考虑建材集团主营业务的特点和未来发展需要,并形成各董事专业知识和经验的互补。这些高素质的外部董事,为建立健全外部董事制度奠定了基础。

 

中国建材集团董事长、党委书记宋志平与外部董事签订服务合约

会 场

办公室供稿

邵宁强调,管理经理层是董事会的重要职责,中国建材集团董事会要做好以下几项工作:一、对经理人员进行经营业绩考核。二、决定经理人员的薪酬。由于薪酬与业绩考核挂钩,从明年起,由董事会主要是外部董事依照国资委的指导意见,决定经理人员的薪酬。三、选聘经理人员。今后选聘经理人员,由中国建材集团董事会负责。除此之外,董事会还享有并要切实履行好以下两方面职权:一是行使对重要子企业的国有股东权利,主要是重大决策、选择董事、决定分红等重大事项,应当由中国建材集团的董事会做出决定或决议。二是负责督促、指导企业建立全面风险管理体系。

邵宁指出,建立了规范的董事会,国资委又面临与董事会、董事有关的新的职责、新的任务。在这方面,国资委已经出台了外部董事、职工董事管理办法,有关规范国资委与董事会关系的文件已征求试点企业的意见,目前正在修改阶段。下一步,国资委计划还建立以下几项重要制度:国资委对董事会、董事的评价制度,国资委听取董事会报告工作制度,国资委对试点企业的专人跟踪分析制度,国资委主动与董事会、董事沟通制度。

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